Financiamiento para proyectos
Conexiones Patrimoniales y de Capital / Wealth & Capital Connections
Facilitamos conexiones entre clientes e instituciones especializadas
En Caro Capital Investments facilitamos conexiones estratégicas entre clientes, empresas, instituciones financieras y firmas especializadas, de acuerdo con las características generales y necesidades planteadas por cada cliente.
Nuestro papel consiste en facilitar presentaciones y acercamientos iniciales entre las partes.
A solicitud del cliente, Caro Capital Investments podrá facilitar presentaciones con instituciones financieras, bancos privados, firmas especializadas, family offices, gestores de activos u otros proveedores de servicios financieros que formen parte de nuestra red o con los cuales podamos establecer contacto.
La presentación de una institución o profesional no constituye una recomendación, asesoría de inversión ni una evaluación por parte de Caro Capital Investments sobre la idoneidad de dicha institución, producto o servicio para el cliente.
Cualquier relación que eventualmente se establezca será directamente entre el cliente y la institución o profesional correspondiente y estará sujeta a los términos, procesos de evaluación, requisitos de elegibilidad y disposiciones regulatorias de dicha institución.
Dependiendo de las necesidades planteadas por el cliente, la jurisdicción y la disponibilidad y criterios de cada institución, podemos facilitar presentaciones con:
Instituciones financieras.
Bancos privados.
Firmas especializadas en gestión patrimonial.
Family offices.
Gestores de activos.
Firmas de inversión.
Otros proveedores de servicios financieros especializados.
La disponibilidad de estas conexiones dependerá del perfil del cliente, jurisdicción, naturaleza de la solicitud y criterios de aceptación de cada institución.
Caro Capital Investments actúa exclusivamente como facilitador de la relación entre las partes.
Nuestro trabajo puede incluir:
Comprender de manera general las necesidades planteadas por el cliente.
Facilitar presentaciones con instituciones o firmas que pudieran estar relacionadas con dichas necesidades.
Coordinar comunicaciones iniciales entre las partes.
Facilitar el intercambio preliminar de información, cuando corresponda.
Caro Capital Investments no realiza evaluaciones de idoneidad o suitability de productos, inversiones o estrategias para el cliente y no toma decisiones financieras o de inversión en su nombre.
Una vez realizada la conexión, cada cliente y cada institución determinarán de manera independiente si desean establecer una relación y qué servicios, productos o alternativas, si alguno, pueden resultar aplicables.
La decisión final corresponde exclusivamente a las partes.
Toda relación estará sujeta a los procesos independientes de evaluación y aceptación de la institución correspondiente.
Estos procesos pueden incluir, entre otros:
Identificación y verificación del cliente.
KYC (Know Your Customer).
AML (Anti-Money Laundering).
Verificación del origen de fondos y patrimonio.
Revisión de elegibilidad.
Evaluaciones de idoneidad o suitability, cuando correspondan.
Requisitos legales, fiscales y regulatorios aplicables.
Caro Capital Investments no controla ni garantiza la aceptación de ningún cliente por parte de una institución.
Dependiendo de la naturaleza de la conexión solicitada, podremos requerir información general que nos permita comprender la solicitud del cliente y determinar si resulta razonable facilitar una presentación.
Cualquier documentación adicional, información financiera detallada, formularios de apertura de cuenta o requisitos regulatorios serán solicitados directamente por la institución o profesional correspondiente, de acuerdo con sus propios procesos internos, regulatorios y de cumplimiento.
Caro Capital Investments no es una entidad prestamista (lender) y no otorga créditos directamente.
Asimismo, Caro Capital Investments:
No administra el patrimonio ni los activos de los clientes.
No mantiene custodia de fondos, valores u otros activos.
No recibe fondos de clientes para realizar inversiones.
No ejecuta operaciones de inversión por cuenta de clientes.
No toma decisiones financieras o de inversión en nombre de terceros.
No presta asesoría de inversión individualizada.
No determina la idoneidad de productos o estrategias de inversión para un cliente.
No recomienda valores, productos financieros o estrategias de inversión específicas como apropiadas para un cliente determinado.
Cualquier servicio financiero, patrimonial, crediticio o de inversión, cuando corresponda, será prestado directamente por la institución o profesional participante y estará sujeto a sus propios términos, autorizaciones, políticas y requisitos regulatorios.
Importante
Caro Capital Investments actúa exclusivamente como facilitador de conexiones estratégicas entre las partes.
Una presentación o conexión realizada por Caro Capital Investments no constituye una recomendación, asesoría financiera o de inversión, oferta de crédito, aprobación, compromiso de financiamiento ni garantía de aceptación por parte de una institución.
Caro Capital Investments no asesora ni decide por el cliente si debe invertir, contratar un producto financiero, abrir una cuenta, solicitar o aceptar un crédito o establecer una relación con una institución determinada.
Toda decisión de contratar, invertir, abrir una cuenta, adquirir un producto o servicio financiero, aceptar una propuesta de financiamiento o establecer una relación con una institución corresponde exclusivamente al cliente y a la institución participante.
La conexión facilitada por Caro Capital Investments tampoco constituye garantía de apertura de cuenta, otorgamiento de crédito, prestación de servicios, rendimiento financiero ni resultado de inversión alguno.
